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長春一東離合器股份有限公司關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知
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長春一東離合器股份有限公司關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

  • 分類:最新公告
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2016-10-24 15:31
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【概要描述】涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

長春一東離合器股份有限公司關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

【概要描述】涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

  • 分類:最新公告
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2016-10-24 15:31
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詳情

  長春一東離合器股份有限公司

  關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

  一、 召開會議的基本情況

  (一)股東大會類型和屆次

  2016年第二次臨時股東大會

  (二)股東大會召集人:董事會

  (三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  (四)現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間:2016年10月28日 14點30 分

  召開地點:長春市高新區超然街2555號公司三樓會議室。

  (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間:自2016年10月28日

  至2016年10月28日

  采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

  二、 會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號 議案名稱 投票股東類型
A股股東

非累積投票議案

1

關于續聘會計師事務所的議案;

2

關于聘任姚景超先生為公司監事會監事的議案;

3

關于對營業執照經營范圍進行增項的議案;

4

關于修訂《公司章程》的議案

     

      1、各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案已經公司第六屆第四次董事會、第六屆第四次監事會會議、第六屆董事會2016年第二次臨時會議審議通過,并于2016年8月23日、2016年10月14日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站:www.sse.com.cn上披露。

  2、特別決議議案:關于修訂《公司章程》的議案

  3、對中小投資者單獨計票的議案:無

  4、涉及關聯股東回避表決的議案:無

  應回避表決的關聯股東名稱:無

  5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

  三、 股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會議出席對象

  (一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600148

長春一東

2016/10/21

 

  二)公司董事、監事和高級管理人員。

  (三)公司聘請的律師。

  (四)其他人員

  五、 會議登記方法

  1、登記手續:符合上述條件的法人股東持股東賬戶、營業執照副本、法人代表授權委托書和被授權出席人身份證辦理登記手續;

  2、符合上述條件的個人股東持股東帳戶、身份證及持股憑證;委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東帳戶及委托人的持股憑證辦理登記手續。

  六、 其他事項

  1、登記時間:2016年10月24日(星期一)

  上午8:00—11:00,下午1:00—4:00。

  2、登記地點:公司證券部,異地股東可將登記內容郵寄或傳真至證券部。

  3、與會股東食宿及交通費自理。

  4、聯系地址:長春市高新技術產業開發區超然街2555號;郵編130103。

  聯系電話:0431—85158520

  傳 真:0431—85174234

  特此公告。

  長春一東離合器股份有限公司董事會

  2016年10月13日

  附件1:授權委托書

  l 報備文件

  提議召開本次股東大會的董事會決議

  附件1:授權委托書

  授權委托書

  長春一東離合器股份有限公司:

  茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2016年10月28日召開的貴公司2016年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。

  委托人持普通股數:

  委托人持優先股數:

  委托人股東帳戶號:

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于續聘會計師事務所的議案

 

 

 

2

關于聘任姚景超先生為公司監事會監事的議案

 

 

 

3

關于對營業執照經營范圍進行增項的議案

 

 

 

4

關于修訂《公司章程》的議案

 

 

 

  委托人簽名                            (蓋章):         受托人簽名:

  委托人身份證號:                                   受托人身份證號:

  委托日期:  年            月             日

  備注:

  委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

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